L’homme d’affaires et ancien député, Ridha Charfeddine a fait l’objet, ce lundi 8 avril 2024 d’un nouveau mandat de dépôt.
Le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier a émis un mandat de dépôt à l’encontre l’ancien député et ex-président de l’Etoile Sportive du Sahel pour avoir réalisé des biens à l’étranger sans l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie.
Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a indiqué, sur les ondes de Mosaique fm qu’une enquête a été ouverte par le Parquet du Pôle sur des suspicions de crimes douaniers et financiers
Il a précisé que Ridha Charfeddine détient des biens et des comptes bancaires ouverts dans une banque en Europe pour des transactions financières évaluées à 3,5 millions d’euros, soulignant que l’ancien député a transféré le solde disponible vers un compte bancaire personnel dans un pays africain.
La Direction des recherches douanières réclame aujourd’hui une amende estimée à 11,795 millions de dinars, en plus des poursuites pour blanchiment d’argent.
Il faut rappeler que Ridha Charfeddine était déjà dans le viseur de la justice. En janvier dernier, le Parquet auprès du Pôle judiciaire financier avait émis un mandat de dépôt à son encontre pour des délits douaniers et financiers.
Le 4 décembre dernier, deux mandats de dépôt avaient été émis par le ministère public à son encontre. Le premier mandat de dépôt émis est basé sur des accusations de crimes douaniers. Un deuxième mandat de dépôt concerne des soupçons de blanchiment d’argent.
Ridha Charfeddine a été arrêté une première fois le 10 novembre 2023 avant d’être placé en garde à vue sur instruction du Pôle judiciaire antiterroriste dans le cadre de l’affaire du complot présumé contre la sûreté de l’Etat et ce, en vertu d’une commission rogatoire émise par le juge d’instruction n°36 relevant du Pôle judiciaire de lutte antiterrorisme.
Il a comparu une première fois le 14 novembre, devant le juge d’instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme suite à quoi sa garde à vue avait été prolongée.
Le 24 novembre, Ridha Charfeddine avait été maintenu en liberté après avoir été une nouvelle fois auditionné par le juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire antiterrorisme… avant qu’il ne soit informé qu’il était recherché dans une affaire concernant des crimes financiers.
Il a donc été placé de nouveau en garde à vue en raison de soupçons d’exploitation d’un fonctionnaire public, ayant causé un préjudice à l’administration, conformément à l’article 96 du Code pénal et à pour blanchiment d’argent.
