Une nouvelle affaire de blanchiment d’argent secoue le secteur bancaire tunisien. Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis hier, mercredi 23 octobre, des mandats d’arrêt visant trois personnes : un homme d’affaires, son fils, ainsi que le directeur général de la BH Bank.
Selon le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, une information judiciaire a été ouverte suite à des soupçons de blanchiment d’argent impliquant un réseau complexe composé de l’homme d’affaires en question, d’employés de la BH Bank et d’autres parties, totalisant 55 personnes.
Un réseau de complicités démantelé
L’enquête, menée par la brigade centrale de la Garde nationale d’El Aouina, a révélé un système élaboré de détournement de fonds publics. Les investigations ont mis en lumière des connexions troublantes entre l’homme d’affaires et divers acteurs du système judiciaire et administratif, notamment des avocats, des experts judiciaires, des agents de sécurité, des fonctionnaires des douanes et même des magistrats.
Parmi les personnes impliquées, figurent également l’ancien président de la Cour de cassation, Taïeb Rached, l’ancien ministre de l’Intérieur, Farhat Rajhi, ainsi que des hommes d’affaires, des banquiers, des fonctionnaires et des entreprises.
Le suspect principal aurait orchestré ces opérations dans le but de s’approprier des fonds publics, notamment en évitant le remboursement de prêts bancaires et en esquivant ses obligations financières. Les enquêteurs ont également identifié des cas présumés de corruption, incluant l’octroi d’avantages indus et l’échange de faveurs impliquant des fonctionnaires publics.
Les charges retenues sont particulièrement graves : blanchiment d’argent en bande organisée, abus de fonction, corruption active et passive, ainsi que falsification et usage de faux documents.
