Affaire des crédits bancaires : Remise en liberté de Hatem Chaâbouni sous caution de 60 MD
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ...
Lire la suiteÉtiquette : blanchiment d’argent
14 ans de prison pour l’ex-directeur du cabinet de Rached Ghannouchi dans une affaire de blanchiment
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a condamné ...
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Affaire Zeghidi-Bsaïes : La Cour d’appel fixe l’audience au 14 avril
Le dossier judiciaire de Mourad Zeghidi et Borhen Bsaïes entre dans une nouvelle phase procédurale. La chambre criminelle près la ...
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Tunisie : Nabil Karoui et son frère Ghazi écopent de 14 ans de prison
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière de la Cour de première instance de Tunis a frappé ...
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Bureaux de change : La BCT durcit les règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La Banque centrale de Tunisie a décidé de resserrer l’encadrement des bureaux de change en leur imposant un nouveau dispositif ...
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Blanchiment, conspiration… Khayam Turki toujours au cœur de la tourmente judiciaire
Le procès de l’activiste politique Khayam Turki pour blanchiment d’argent et infractions financières a été reporté à février par la ...
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Blanchiment d’argent : La justice ajourne le dossier des frères Karoui
La justice tunisienne a décidé de différer l’examen de l’affaire de corruption financière et de blanchiment d’argent impliquant Nabil et ...
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Tunisie : La peine de quinze ans de prison confirmée en appel contre Sahbi Atig
La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de Sahbi Atig, dirigeant au sein du ...
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Blanchiment d’argent : La Tunisie améliore son classement mondial et renforce son arsenal
La Tunisie figure parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent, selon l’édition 2025 de l’indice ...
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Tunisie : Jusqu’à 35 ans de prison pour un réseau transnational de blanchiment d’argent
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a récemment prononcé de lourdes peines de prison, allant de ...
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