Étiquette : blanchiment d’argent

La justice tunisienne a condamné ce mardi plusieurs anciens membres du bureau exécutif du Syndicat national des forces de sécurité ...

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a adressé, ce vendredi, de nouvelles instructions aux banques et établissements financiers pour intensifier ...

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage le gouverneur de la Banque centrale ...

Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi 2 septembre 2025, un mandat de dépôt ...

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, rattachée au Tribunal de première instance de Tunis, a condamné ...

Le juge d’instruction du bureau n°32, rattaché au tribunal de première instance de Tunis, a décidé ce jeudi 5 juin ...

Blanchiment d’argent en Tunisie : un projet de loi en préparation pour encadrer les crimes liés aux cryptomonnaies. Une réponse ...

Samir Jaieb, homme d’affaires tunisien actif dans le tourisme et l’immobilier, a vu sa peine réduite à deux ans de ...

Le journaliste Mourad Zghidi a comparu une nouvelle fois devant le juge dans une affaire de blanchiment d’argent. Ses avocats ...

Le journaliste tunisien Mourad Zeghidi, détenu depuis mai 2024, comparaîtra le 15 mai pour une affaire de blanchiment d'argent liée ...