Étiquette : blanchiment d’argent

Blanchiment d’argent en Tunisie : un projet de loi en préparation pour encadrer les crimes liés aux cryptomonnaies. Une réponse ...

Samir Jaieb, homme d’affaires tunisien actif dans le tourisme et l’immobilier, a vu sa peine réduite à deux ans de ...

Le journaliste Mourad Zghidi a comparu une nouvelle fois devant le juge dans une affaire de blanchiment d’argent. Ses avocats ...

Le journaliste tunisien Mourad Zeghidi, détenu depuis mai 2024, comparaîtra le 15 mai pour une affaire de blanchiment d'argent liée ...

Accusé de blanchiment d’argent, l’ancien député Walid Jalled reste en détention après le rejet de sa demande de libération par ...

Démantèlement d'un Réseau de Blanchiment d'Argent et de Fraude Fiscale Lié aux Applications de Transport et de taxis en Tunisie.

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter au 4 février 2025 l’examen de ...

17 enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre des utilisateurs de TikTok et Instagram, liés à des crimes numériques et de ...

Purgeant actuellement une peine d’un an de prison, les deux journalistes tunisiens Borhane Bsaies et Mourad Zeghidi ont fait l’objet ...

Scandale financier en Tunisie : arrestation d'un homme d'affaires, de son fils et du directeur de la BH Bank pour ...