Étiquette : blanchiment d’argent

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a autorisé la brigade centrale de la Garde nationale de ...

Le président de l'Union populaire républicaine et ancien candidat à la présidentielle, Lotfi Mraïhi, a été arrêté hier soir à ...

Dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour blanchiment d’argent après la saisie de comptes bancaires ...

Après l’arrestation de l’ancienne maire de la Goulette (elle a fait l’objet d’un mandat de dépôt) pour soupçons de corruption ...

Le premier juge d'instruction du pôle financier a délivré des mandats de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires Hatem Chaâbouni ...

Un homme d’affaire et trois cadres d’une banque publique dont un ancien directeur général, ont été arrêtés cette semaine puis ...

Trois cadres d’une banque publique, dont un ancien directeur général à la retraite, ont été placés en garde à vue ...

Le parquet tunisien a donné son feu vert pour l'ouverture d'une enquête visant les chroniqueurs Mourad Zeghidi et Borhen Bssaies, ...

Enquête ouverte sur Lotfi Abdennadher pour soupçons de blanchiment d'argent et infractions bancaires. Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première ...

Plus de vingt personnalités dont des anciens ministres, des hommes d'affaires, des activistes politiques et des journalistes sont visées par ...