Blanchiment d’argent et terrorisme : 86 MD gelés par la Commission des Analyses Financières

Près de 90 millions de dinars ont été gelés, cette année, à titre de prévention contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Lotfi hachicha, président de la Commission Tunisienne des analyses financières (CTAF), a annoncé que l’équivalent de 86 millions de dinars, ont été gelés durant l’année 2020, dans le cadre de sa démarche préventive contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ce montant représente près de 25% des sommes gelés durant la même période en 2019 : en effet, l’année dernière, la CTAF avait gelé des fonds d’un montant de 350 millions de dinars liés à des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et ce suite à 22 décisions de gel de comptes.

La décision du gel des avoirs des individus accusés de terrorisme intervient en application des 40 recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), et plus particulièrement la recommandation n°6 relative aux sanctions financières

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