Blanchiment de capitaux : La Tunisie retirée de la « liste noire » de l’UE

La Tunisie a été définitivement retirée de la liste actualisée de l’Union européenne des pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, annonce le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué publié ce vendredi 19 juin 2020.

Cette liste a été publiée aujourd’hui, 19 juin 2020, dans le journal officiel de l’Union suite à son approbation par le Conseil de l’UE et le Parlement européen, ajoute le ministère des Affaires étrangères.

La Commission européenne avait publié, le 7 mai 2020, une liste actualisée des pays tiers identifiés à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques.

Cette mise à jour a été effectuée en tenant compte des évolutions survenues au niveau international depuis 2018, expliquait la Commission européenne dans un communiqué, notant que cette nouvelle liste concorde à présent davantage avec les listes publiées par le Groupe d’action financière (GAFI).

La Commission européenne a retiré de « sa liste noire » six pays dont la Tunisie alors que d’autres pays comme les Bahamas, la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, ou la Jamaïque, continuent à figurer sur cette liste.

Le retrait de la Tunisie de la liste européenne de LBC/FT renforcera inéluctablement son image de pays respectueux des normes internationales de transparence financière et d’un site fiable pour les investissements étrangers, ajoute le MAE.

Il précise que ce retrait est le résultat d’inlassables démarches engagées par la diplomatie tunisienne, dès le lendemain du delesting de notre pays de la liste du GAFI, aussi bien auprès des institutions européennes qu’auprès des Etats membres de l’UE afin de vulgariser les efforts déployés par toutes les parties prenantes tunisiennes pour se conformer aux standards internationaux en matière de LBC/FT.

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