Un coup de filet d’ampleur contre la criminalité numérique vient d’être mené en Tunisie. La Direction de la police judiciaire, à travers sa sous-direction des affaires criminelles, a annoncé le démantèlement d’un réseau structuré spécialisé dans l’escroquerie en ligne et le blanchiment d’argent, à l’issue d’investigations approfondies mêlant enquêtes de terrain et analyses techniques.
Selon les éléments de l’enquête, les membres de ce réseau opéraient via la création de comptes et de pages fictifs sur les réseaux sociaux, proposant des produits à des prix attractifs pour attirer les victimes. Une fois le contact établi, ils procédaient au piratage des comptes des utilisateurs, avant d’exploiter leur identité numérique pour piéger leurs proches.
Le mode opératoire
Le mode opératoire est particulièrement élaboré. Les fraudeurs contactaient un ami de la victime en se faisant passer pour elle, prétendant être en détention dans une unité sécuritaire. Ils orientaient ensuite leur cible vers un prétendu avocat, joignable via un numéro fourni, qui exigeait l’envoi urgent d’un mandat postal présenté comme une « amende » nécessaire à la libération. L’argent était ensuite récupéré par des complices chargés des retraits.
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L’opération sécuritaire a conduit à l’arrestation de 26 personnes. Les autorités ont également saisi deux camions, six motos, plusieurs téléphones portables utilisés dans les opérations frauduleuses, ainsi que des documents liés aux transferts d’argent et des sommes en espèces de montants variés.
Mise en détention de l’ensemble des suspects
Saisie du dossier, la Tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention de l’ensemble des suspects pour une série de chefs d’accusation graves, notamment blanchiment d’argent, atteinte aux biens et aux personnes, traitement illicite de données personnelles et intrusion dans des systèmes informatiques à des fins d’enrichissement.
Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles ramifications supplémentaires et de mettre fin à cette chaîne d’escroqueries sophistiquées qui a déjà fait de nombreuses victimes.
