Étiquette : blanchiment d’argent

Le premier juge d'instruction du pôle financier a délivré des mandats de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires Hatem Chaâbouni ...

Un homme d’affaire et trois cadres d’une banque publique dont un ancien directeur général, ont été arrêtés cette semaine puis ...

Trois cadres d’une banque publique, dont un ancien directeur général à la retraite, ont été placés en garde à vue ...

Le parquet tunisien a donné son feu vert pour l'ouverture d'une enquête visant les chroniqueurs Mourad Zeghidi et Borhen Bssaies, ...

Enquête ouverte sur Lotfi Abdennadher pour soupçons de blanchiment d'argent et infractions bancaires. Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première ...

Plus de vingt personnalités dont des anciens ministres, des hommes d'affaires, des activistes politiques et des journalistes sont visées par ...

Le premier mandat de dépôt émis est basé sur des accusations de crimes douaniers. Le ministère public a décidé de ...

Ridha Charfeddine reste en garde à vue en raison de soupçons d'exploitation d'un fonctionnaire public, ayant causé un préjudice à ...

Après avoir été maintenu, hier, en état de liberté, Ridha Charfeddine a été de nouveau placé en garde à vue ...

Après une garde à vue de dix jours, Marouane Mabrouk a fait l'objet d'un mandat de dépôt.