Affaire Alicante : 26 appartements saisis, 43 Tunisiens impliqués

Les résultats des enquêtes menés par la Douane sur l’affaire d’Alicante ont été présentés, hier mercredi 10 juin 2020, au pôle judiciaire économique et financier. Au total, 43 Tunisiens vivant à l’étranger sont impliqués dans cette affaire, annonce-t-on.

Les crimes financiers commis, indique un communiqué de la Douane tunisienne, incluent :

  • Exportation non-déclarée d’une marchandise interdite
  • Abus d’un privilège fiscal.
  • Réduction de la valeur des marchandises exportées à l’aide de documents frauduleux .
  • Dédouanement des marchandises à l’étranger en contradiction avec les formules légales.
  • Non-déclaration de gains à l’étranger
  • Non-retour des recettes d’exportation.
  • Ouverture d’un compte bancaire à l’étranger sans autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.
  • Conclusion d’opérations d’approvisionnement en contradiction avec les formules légales.
  • Affaires entre un résident et un non-résident.
  • Exploitations de bourses de voyages d’affaires à des fins différentes de celles pour lesquelles elles ont été accordées.

À la suite de ces violations, plusieurs saisies ont été effectuées :

  • 26 appartements dans la région d’Alicante en Espagne, avec des montants de 30 comptes bancaires et des parts dans le capital des sociétés à l’étranger, pour une valeur équivalente à 11 millions de dinars.
  • Des montants en devises équivalant à 12 millions de dinars représentés par le paiement de 12500 tonnes de sucre illégalement
  • Marchandises représentées par du poisson exporté sans déclaration et équipement de construction pour une valeur totale équivalente à 1,6 million de dinars.
  • Montants en devises étrangères pour les échanges entre un résident et un non-résident, à hauteur de 707 mille dinars.
  • Diverses marchandises saisies sans déclaration, d’une valeur de 188 mille dinars.

La valeur totale des propriétés, biens et argent saisis a atteint 25,7 millions de dinars et la valeur des taxes douanières impayées de 52,6 millions de dinars.

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