11 MD de transferts : Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

Un réseau de blanchiment d’argent provenant des activités de contrebande et de trafic de devises a été démantelé, annonce le ministère de l’Intérieur.

Les services spécialisés de la direction de la police judiciaire ont découvert ce réseau et arrêté trois de ses membres. Ces derniers étaient en possession de 8140 dinars tunisiens, 2250 dinars libyens, 960 euros et 300 dollars américains.

L’opération a également vu la saisie d’une voiture et quatre téléphones portables, en plus de documents comportant des transactions financières suspectes.

Les investigations ont révélé qu’un total de 11 millions de dinars ont été versés dans les comptes bancaires des membres du réseau via des transferts financiers douteux effectués en espèce par des individus des différentes régions de la République

Le ministère a ajouté que deux membres du réseau ont été placés en garde à vue et transférés au pôle judiciaire économique et financier.

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