Un réseau composé de commerçants et de propriétaires d’usines spécialisés dans le commerce des bijoux est soupçonné d’avoir blanchi près de deux tonnes d’or destiné à la fonte au cours des six dernières années. L’affaire, révélée par la sous-direction des enquêtes économiques et financières de la police judiciaire d’El Gorjani, porte sur un système présumé de sociétés fictives, d’évasion fiscale et d’intégration d’or d’origine inconnue dans les circuits légaux.
Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres présumés du réseau auraient créé des sociétés fictives servant de couverture à leurs activités. Ils auraient également exploité des carnets d’approvisionnement et d’achat appartenant à plusieurs artisans afin de contourner les obligations fiscales et de blanchir des quantités d’or destinées à la fonte dont l’origine n’était pas établie. L’objectif aurait été d’introduire ce métal précieux dans les circuits commerciaux légaux.
Treize personnes retenues et plus de 70 kilos d’or saisis
Les investigations, menées à la suite d’un travail de renseignement opérationnel et d’une surveillance intensive des circuits de commercialisation de l’or destiné à la fonte, ont abouti à la rétention de 13 personnes. Les suspects sont poursuivis dans le cadre d’une enquête portant notamment sur la constitution d’une entente criminelle, le faux et l’usage de faux, ainsi que le blanchiment d’argent commis de manière habituelle par un groupe exploitant les caractéristiques de ses fonctions et de ses activités professionnelles et sociales.
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Les opérations ont permis la saisie de plus de 70 kilos d’or et de 4,5 kilos d’argent d’origine inconnue, ainsi que d’une somme dépassant 120 000 dinars. Neuf voitures de luxe, dont la valeur totale est estimée à près de 25 millions de dinars, ont également été saisies.
Placements immobiliers et acquisition de biens de luxe
D’après les premiers éléments communiqués, les revenus issus des opérations présumées de blanchiment auraient été réinvestis dans des projets, des placements immobiliers et l’acquisition de biens de luxe.
L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ensemble des ramifications du réseau, l’origine des métaux précieux saisis et l’étendue des opérations financières suspectées. Les faits reprochés aux personnes retenues restent soumis aux conclusions de l’enquête et aux décisions de la justice.
