La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a publié son « rapport d’activité pour l’exercice 2020 » dans lequel elle indique avoir traité 1086 dossiers en rapport avec des déclarations et des informations de soupçon au titre de l’année 2020 (contre 645 dossiers traités en 2019 et 600 en 2018).
Après traitement de ces dossiers de soupçons, 697 ont été transmis par la CTAF aux autorités judiciaires et autres autorités compétentes (contre 502 dossiers en 2019) dont les deux tiers portaient sur le blanchiment d’argent et 36% sur le financement du terrorisme, indique ce rapport.
Les dossiers traités par la CTAF ont permis, par ailleurs, de geler un montant de 72 millions de dinars et d’ajouter quatre personnes physiques à la liste nationale des personnes, organisations et entités associées à des infractions terroristes.
Le rapport souligne qu’en 2020, la CTAF a produit 85 rapports d’investigation parallèle portant sur 451 comptes revenant à 260 personnes physiques et 71 personnes morales.
