Étiquette : blanchiment d’argent

Après une garde à vue de dix jours, Marouane Mabrouk a fait l'objet d'un mandat de dépôt.

Le premier juge d'instruction du Pôle judiciaire et financier a décidé de poursuivre les investigations avec plus d'une trentaine de ...

Près d’un million de dinars provenant des recettes des paris sportifs ont été saisis.

L’ancien député Walid Jalled, a été auditionné ce jeudi 18 mai 2023 par le juge d’instruction près le pole judiciaire ...

Le juge d’instruction au Pôle judiciaire et financier a émis dans la nuit de mercredi 22 à jeudi 23 février ...

L’ancien ministre des Finances fait l’objet de poursuites judiciaires pour une affaire de blanchiment d’argent.

La justice tunisienne a entamé officiellement une instruction judiciaire contre plusieurs leaders d’Ennahdha dont le fils de Rached Ghnnouchi, Mouadh ...

Plus d’une centaine de personnes qui seraient impliquées dans des affaires de blanchiment d'argent, ont vu leurs comptes bancaires gelés ...

Dix leaders d’un parti politique ainsi qu’un homme d’affaires ont été arrêtés sur fond d’une affaire de blanchiment d’agent, rapporte ...

Un dirigeant au sein d'un parti politique a été placé en garde à vue pour suspicions de blanchiment d'argents, annonce ...