Khayem Turki poursuivi pour blanchiment d’argent
L’ancien ministre des Finances fait l’objet de poursuites judiciaires pour une affaire de blanchiment d’argent.
Lire la suiteÉtiquette : blanchiment d’argent
Mouadh Ghannouchi poursuivi pour blanchiment d’argent
La justice tunisienne a entamé officiellement une instruction judiciaire contre plusieurs leaders d’Ennahdha dont le fils de Rached Ghnnouchi, Mouadh ...
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Blanchiment d’argent : Les comptes bancaires d’une centaine de personnes, gelés
Plus d’une centaine de personnes qui seraient impliquées dans des affaires de blanchiment d'argent, ont vu leurs comptes bancaires gelés ...
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Tunisie : 10 dirigeants d’un grand parti politique arrêtés !
Dix leaders d’un parti politique ainsi qu’un homme d’affaires ont été arrêtés sur fond d’une affaire de blanchiment d’agent, rapporte ...
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Un dirigeant politique en garde à vue pour blanchiment d’argent
Un dirigeant au sein d'un parti politique a été placé en garde à vue pour suspicions de blanchiment d'argents, annonce ...
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Kairouan : Arrêté pour avoir retiré 500 mille dinars en espèces
Un citoyen a été arrêté ce dimanche 27 novembre à Kairouan après avoir retiré, de son agence bancaire, la somme ...
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Tunisie : Démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent
Le ministère de l'Intérieur a dit, ce mercredi, démanteler un réseau international de blanchiment d'argent lié à la traite des ...
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Garde nationale : perquisitions dans 650 magasins de paris sportifs et saisie de 30 milliards
Le porte-parole de la Garde nationale, Houcem Eddine Jebabli, a indiqué que les unités de la garde nationale ont effectué ...
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