Étiquette : blanchiment d’argent

Accusé de blanchiment d’argent, l’ancien député Walid Jalled reste en détention après le rejet de sa demande de libération par ...

Démantèlement d'un Réseau de Blanchiment d'Argent et de Fraude Fiscale Lié aux Applications de Transport et de taxis en Tunisie.

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter au 4 février 2025 l’examen de ...

17 enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre des utilisateurs de TikTok et Instagram, liés à des crimes numériques et de ...

Purgeant actuellement une peine d’un an de prison, les deux journalistes tunisiens Borhane Bsaies et Mourad Zeghidi ont fait l’objet ...

Scandale financier en Tunisie : arrestation d'un homme d'affaires, de son fils et du directeur de la BH Bank pour ...

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a autorisé la brigade centrale de la Garde nationale de ...

Le président de l'Union populaire républicaine et ancien candidat à la présidentielle, Lotfi Mraïhi, a été arrêté hier soir à ...

Dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour blanchiment d’argent après la saisie de comptes bancaires ...

Après l’arrestation de l’ancienne maire de la Goulette (elle a fait l’objet d’un mandat de dépôt) pour soupçons de corruption ...