Étiquette : blanchiment d’argent

Purgeant actuellement une peine d’un an de prison, les deux journalistes tunisiens Borhane Bsaies et Mourad Zeghidi ont fait l’objet ...

Scandale financier en Tunisie : arrestation d'un homme d'affaires, de son fils et du directeur de la BH Bank pour ...

Le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a autorisé la brigade centrale de la Garde nationale de ...

Le président de l'Union populaire républicaine et ancien candidat à la présidentielle, Lotfi Mraïhi, a été arrêté hier soir à ...

Dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour blanchiment d’argent après la saisie de comptes bancaires ...

Après l’arrestation de l’ancienne maire de la Goulette (elle a fait l’objet d’un mandat de dépôt) pour soupçons de corruption ...

Le premier juge d'instruction du pôle financier a délivré des mandats de dépôt à l'encontre de l'homme d'affaires Hatem Chaâbouni ...

Un homme d’affaire et trois cadres d’une banque publique dont un ancien directeur général, ont été arrêtés cette semaine puis ...

Trois cadres d’une banque publique, dont un ancien directeur général à la retraite, ont été placés en garde à vue ...

Le parquet tunisien a donné son feu vert pour l'ouverture d'une enquête visant les chroniqueurs Mourad Zeghidi et Borhen Bssaies, ...