SwissLeaks : La justice suisse clôt la procédure contre la banque HSBC contre une amende de 40 millions de francs suisses

Le procureur de Génève a annoncé ce jeudi 4 juin avoir clos la procédure contre la banque HSBC contre le paiement d’une amende de 40 millions de francs suisses.

Une procédure pour blanchiment d’argent aggravée avait été ouverte en février dernier suite aux révélations faites par plusieurs médias étrangers de l’affaire « SwissLeaks ».

SwissLeaks Tunisie

Une affaire dans laquelle 554.2 millions de dollars provenant de Tunisiens se retrouvent en Suisse et dont Belhassen Trabelsi, gendre du président déchu Ben Ali possédait aux alentours de 22 millions de dollars chez HSBC.

De leurs côtés, les autorités tunisiennes avaient réclamé fin mars 230 millions de dinars à la banque suisse, tandis que le pôle judiciaire et financier avait ouvert en février une enquête contre les 256 clients tunisiens présumés de cette banque.

Commentaires:

Commentez...