Lotfi Hachicha, secrétaire général de la commission tunisienne des analyses financières a fait savoir ce mercredi 14 février 2018 lors d’une séance d’écoute à l’ARP que plus de 500 dossiers concernant des suspicions de corruption ont été transférés au pôle judiciaire et financier.
Il a ajouté, selon le correspondant de Mosaique fm, que la commission a reçu 1500 alertes concernant des suspicions de corruption depuis 2011.
Dans ce même contexte, Chakib El Adib, membre de cette commission a estimé que le classement de la Tunisie parmi les pays les plus exposés aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme s’explique par le manque d’efficacité dans l’application des mesures de la commission.
Une seule condamnation a été émise par la justice malgré le transfert de 580 dossiers, a-t-il ajouté.
