Tunisie : Jusqu’à 35 ans de prison pour un réseau transnational de blanchiment d’argent
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a récemment prononcé de lourdes peines de prison, allant de ...
Lire la suiteÉtiquette : blanchiment d’argent
Tunisie : La prison pour plusieurs anciens dirigeants du syndicat de la sécurité intérieure
La justice tunisienne a condamné ce mardi plusieurs anciens membres du bureau exécutif du Syndicat national des forces de sécurité ...
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Blanchiment d’argent : La BCT appelle les banques à renforcer leurs dispositifs de vigilance
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a adressé, ce vendredi, de nouvelles instructions aux banques et établissements financiers pour intensifier ...
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Kaïs Saïed dénonce des transferts d’argent clandestins venus de l’étranger
Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage le gouverneur de la Banque centrale ...
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Tunisie : Nouveau mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Maher Chaâbane
Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi 2 septembre 2025, un mandat de dépôt ...
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Tunisie : Six ans de prison pour l’ancien député Walid Jalled
La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, rattachée au Tribunal de première instance de Tunis, a condamné ...
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Tunisie : Quatre mois de détention supplémentaires pour le journaliste Mourad Zeghidi
Le juge d’instruction du bureau n°32, rattaché au tribunal de première instance de Tunis, a décidé ce jeudi 5 juin ...
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Blanchiment d’argent en Tunisie : Vers une législation encadrant les crimes en cryptomonnaies
Blanchiment d’argent en Tunisie : un projet de loi en préparation pour encadrer les crimes liés aux cryptomonnaies. Une réponse ...
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Justice tunisienne : deux ans de prison ferme pour l’homme d’affaires Samir Jaieb
Samir Jaieb, homme d’affaires tunisien actif dans le tourisme et l’immobilier, a vu sa peine réduite à deux ans de ...
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Tunisie : Demande de libération déposée pour Mourad Zghidi par ses avocats
Le journaliste Mourad Zghidi a comparu une nouvelle fois devant le juge dans une affaire de blanchiment d’argent. Ses avocats ...
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