Bureaux de change : La BCT durcit les règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La Banque centrale de Tunisie a décidé de resserrer l’encadrement des bureaux de change en leur imposant un nouveau dispositif ...
Lire la suiteÉtiquette : blanchiment d’argent
Blanchiment, conspiration… Khayam Turki toujours au cœur de la tourmente judiciaire
Le procès de l’activiste politique Khayam Turki pour blanchiment d’argent et infractions financières a été reporté à février par la ...
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Blanchiment d’argent : La justice ajourne le dossier des frères Karoui
La justice tunisienne a décidé de différer l’examen de l’affaire de corruption financière et de blanchiment d’argent impliquant Nabil et ...
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Tunisie : La peine de quinze ans de prison confirmée en appel contre Sahbi Atig
La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de Sahbi Atig, dirigeant au sein du ...
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Blanchiment d’argent : La Tunisie améliore son classement mondial et renforce son arsenal
La Tunisie figure parmi les pays africains les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent, selon l’édition 2025 de l’indice ...
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Tunisie : Jusqu’à 35 ans de prison pour un réseau transnational de blanchiment d’argent
La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a récemment prononcé de lourdes peines de prison, allant de ...
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Tunisie : La prison pour plusieurs anciens dirigeants du syndicat de la sécurité intérieure
La justice tunisienne a condamné ce mardi plusieurs anciens membres du bureau exécutif du Syndicat national des forces de sécurité ...
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Blanchiment d’argent : La BCT appelle les banques à renforcer leurs dispositifs de vigilance
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a adressé, ce vendredi, de nouvelles instructions aux banques et établissements financiers pour intensifier ...
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Kaïs Saïed dénonce des transferts d’argent clandestins venus de l’étranger
Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage le gouverneur de la Banque centrale ...
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Tunisie : Nouveau mandat de dépôt contre l’homme d’affaires Maher Chaâbane
Le premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis, mardi 2 septembre 2025, un mandat de dépôt ...
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