Blanchiment d’argent : 200 millions de dinars de flux financiers, gelés en 2018

En 2018, environ 600 déclarations de soupçon de corruption financière et de flux financiers suspects provenant de l’étranger ont été reçues par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF).

Siégeant à la Banque Centrale de Tunisie, cette commission représente la cellule de renseignements financiers de type administratif qui lutte contre le blanchiment d’argent et analyse les déclarations de soupçon.

A partir de ces centaines de déclarations reçues, 30 comptes bancaires suspects ont été gelés et 30 dossiers ont été déposés auprès du procureur de la République.

Selon le secrétaire général de la CTAF, Lotfi Hachicha, près de 200 millions de dinars, sous forme de flux financiers provenant de l’étranger pour être blanchis en Tunisie, ont été gelés l’année dernière.

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