أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي، بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين من بينهم القيادي السابق بحركة النهضة و العضو بجمعية “نماء تونس” عبد الكريم سليمان من أجل جرائم تعلقت بتبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف.
هذا ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم” عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قاضي التحقيق قرر أيضا الابقاء بحالة سراح على ثلاثة متهمين اخرين من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في نفس الحزب مع تحجير السفر عليهم الى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.
كما قرر قاضي التحقيق الابقاء بحالة سراح على ثلاثة متهمين اخرين من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في نفس الحزب مع تحجير السفر عليهم الى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد قررت أمس الثلاثاء الـ 10 من جانفي 2023، فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بخصوص المشتبه بهم في تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف والذين من بينهم قيادات سابقة لحزب سياسي ورجال أعمال وتجار مختصين في تبديل العملة.
وبناء على معطيات تحصلت عليها حسب قولها، فإن قائمة المتهمين تضم ستّة محتفظ بهم وأربعة بحالة تقديم وخمسة مدرجين في التفتيش من بينهم معاذ الغنوشي نجل رئيس البرلمان المنحل وحركة النهضة، راشد للغنوشي.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أصدرت أيضا قرارات بتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 شخص من بينهم قيادات سابقة ومنتسبين لحزب سياسي ورجال أعمال، تعلقت بهم شبهات تبييض الأموال، مع تجميد جميع أرصدتهم وحساباتهم المالية والبنكية.
وكانت إذاعة موزاييك أف أم قد أشارت سابقا إلى أنه ومع تقدم الأبحاث في هذا الملف فقد صدر قرار من القطب القضائي المالي بادراج معاذ الغنوشي في التفتيش من أجل شبهات تبييض الأموال.
نقاش حول هذا المنشور