الوسم: blanchiment d’argent

قررت العدالة التونسية تأجيل النظر في قضية الفساد المالي وغسل الأموال التي تشمل نبيل وغازي القروي. يأتي التأجيل في انتظار ...

أكدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد الصحبي عتيق، القيادي في حركة النهضة، بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا. ...

تُعتبر تونس من بين الدول الأفريقية الأقل تعرضاً لمخاطر غسل الأموال، وفقاً لنسخة 2025 من مؤشر بازل الذي نشره معهد ...

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخراً أحكاماً بالسجن تتراوح بين 30 و35 سنة ضد تسعة أفراد متورطين في شبكة ...

وجه البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، تعليمات جديدة للبنوك والمؤسسات المالية لتعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي ...

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس في قصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير نوري. وتناول اللقاء دور اللجنة ...

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، مذكرة إيداع ضد رجل الأعمال ماهر شعبان، ...