الوسم: تبييض أموال

توفرت لدى أعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة مفادها وجود شبهة في نشاط مشبوه ...

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بالسجن مدة خمسة أعوام في حقّ قاض ...

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص بينهم اجنبيان ومراقب حسابات.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية المختصة بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة في ...

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الاربعاء 03 جانفي 2024 احالة مغني ...

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالتمديد في ...

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الثلاثاء 05 سبتمر 2023، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني ...

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ بمدير عام صندوق استثماري تابع لبنك عمومي ...

حُكم على رجل الأعمال سليم شيبوب بالسجن مدة 6 أعوام وبخطية مالية بأكثر من 30 مليون دينار من أجل شبهات ...

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب ...