أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بستّة أشخاص بينهم اجنبيان ومراقب حسابات.
وتتعلق بالمعنيين شبهات تورط في تبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية من خلال نشاط جمعية أجنبية تعنى بالمساعدات الانسانية باحدى الدول المغاربية، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك.
وكانت دورية أمنية قد ضبطت سيارة على متنها أربعة أشخاص من بينهم أجنبي وبداخلها مبلغ مالي لم يتمكنوا من اثبات مصدره لتتم احالة الملف على أنظار الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني.
واثر ذلك أكد الأشخاص الأربعة أنهم ينشطون في اطار جمعية أجنبية ” تنموية” تعنى بتقديم ” مساعدات انسانية باحدى الدول المغاربية واتخذت من تونس مقرا لها وتم ادخال الاموال دون القيام بأي تحويلات بنكية أو بريدية ودون الاعتماد على المنظمات الانسانية المعروفة.
نقاش حول هذا المنشور