L\u2019homme d\u2019affaires Hatem Cha\u00e2bouni et trois cadres d\u2019une banque publique dont un ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral, avaient \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s en garde \u00e0 vue la semaine derni\u00e8re pour blanchiment d\u2019argent. Un mandat de d\u00e9p\u00f4t a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre de trois d\u2019entre eux.<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t\tLe premier juge d’instruction du p\u00f4le financier a d\u00e9livr\u00e9 des mandats de d\u00e9p\u00f4t \u00e0 l’encontre de l’homme d’affaires Hatem Cha\u00e2bouni et de deux cadres d’une banque publique. Ils sont accus\u00e9s de fraude, de d\u00e9tention et d’utilisation de biens frauduleux, et de blanchiment d’argent.<\/p>\n
Hatem Cha\u00e2bouni a fait l\u2019objet \u00e9galement d\u2019un deuxi\u00e8me mandat de d\u00e9p\u00f4t et l’affaire a \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9e devant le tribunal correctionnel pour des infractions administratives.<\/p>\n
L\u2019homme d\u2019affaire et les trois cadres d\u2019une banque publique dont un ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s la semaine derni\u00e8re puis plac\u00e9s en garde pour des soup\u00e7ons, de corruption financi\u00e8re et administrative, d\u2019op\u00e9rations financi\u00e8res suspectes et de blanchiment d’argent.<\/p>\n
L\u2019homme d’affaires Hatem Cha\u00e2bouni, actif dans les secteurs du fourrage et de la volaille, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 le 4 juin avant d’\u00eatre plac\u00e9 en garde \u00e0 vue. Trois cadres d\u2019une banque publique, dont un ancien directeur g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la retraite, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s et plac\u00e9s en garde \u00e0 vue le 5 juin dans le cadre de la m\u00eame affaire.<\/p>\n
L’affaire concerne des soup\u00e7ons de corruption financi\u00e8re et administrative, de blanchiment d’argent, d’exploitation d’un fonctionnaire public ou de son \u00e9quivalent pour obtenir un avantage personnel ou pour autrui, de pr\u00e9judice \u00e0 la gestion et de violation des proc\u00e9dures inh\u00e9rentes \u00e0 ces op\u00e9rations, dans le but d’obtenir un avantage personnel.<\/p>\n
La semaine derni\u00e8re, Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de premi\u00e8re instance de Tunis avait expliqu\u00e9, que l’affaire remonte \u00e0 une enqu\u00eate men\u00e9e par la premi\u00e8re brigade centrale d’enqu\u00eate sur les crimes financiers de la Garde nationale de l\u2019Aouina concernant un homme d’affaires qui aurait utilis\u00e9 ses entreprises pour effectuer des op\u00e9rations financi\u00e8res suspectes et blanchir de l’argent, dans le but de l\u00e9gitimer des fonds d’origine douteuse.<\/p>\n
Il aurait notamment augment\u00e9 le capital d’une banque publique de 25 millions de dinars, pay\u00e9s \u00e0 partir d’un compte d\u00e9biteur appartenant \u00e0 l’une de ses entreprises, et, dans une seconde \u00e9tape, un pr\u00eat bancaire de 11 millions de dinars lui aurait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9 le m\u00eame jour que sa contribution au capital, avec la complicit\u00e9 de certains responsables de cette banque, dans le but de l\u00e9gitimer l’augmentation de capital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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