L\u2019ancien d\u00e9put\u00e9 et ex-pr\u00e9sident de l\u2019Etoile Sportive du Sahel est accus\u00e9 d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 des profits en devises \u00e0 l’\u00e9tranger sans l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie.<\/p>\n
\t\t\t\t\t\t\t\t\tIl a fait l\u2019objet, le 8 avril dernier d\u2019un nouveau mandat de d\u00e9p\u00f4t \u00e9mis par le minist\u00e8re public du P\u00f4le judiciaire \u00e9conomique et financier pour avoir r\u00e9alis\u00e9 des profits \u00e0 l’\u00e9tranger sans l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie.<\/p>\n
Une enqu\u00eate avait \u00e9t\u00e9 ouverte par le Parquet du P\u00f4le sur des suspicions de crimes douaniers et financiers, Ridha Charfeddine \u00e9tant soup\u00e7onn\u00e9 de d\u00e9tenir des biens et des comptes bancaires ouverts dans une banque en Europe et d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 des transactions financi\u00e8res \u00e9valu\u00e9es \u00e0 3,5 millions d’euros. Il aurait \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9 un montant vers un compte bancaire personnel dans un pays africain.<\/p>\n
La Direction des recherches douani\u00e8res r\u00e9clame aujourd\u2019hui une amende estim\u00e9e \u00e0 11,795 millions de dinars, en plus des poursuites pour blanchiment d’argent.<\/p>\n
Il a fait l\u2019objet, le 8 avril dernier d\u2019un nouveau mandat de d\u00e9p\u00f4t \u00e9mis par le minist\u00e8re public du P\u00f4le judiciaire \u00e9conomique et financier pour avoir r\u00e9alis\u00e9 des profits \u00e0 l’\u00e9tranger sans l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie.<\/p>\n
Une enqu\u00eate avait \u00e9t\u00e9 ouverte par le Parquet du P\u00f4le sur des suspicions de crimes douaniers et financiers, Ridha Charfeddine \u00e9tant soup\u00e7onn\u00e9 de d\u00e9tenir des biens et des comptes bancaires ouverts dans une banque en Europe et d\u2019avoir r\u00e9alis\u00e9 des transactions financi\u00e8res \u00e9valu\u00e9es \u00e0 3,5 millions d’euros. Il aurait \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9 un montant vers un compte bancaire personnel dans un pays africain.<\/p>\n
La Direction des recherches douani\u00e8res r\u00e9clame aujourd\u2019hui une amende estim\u00e9e \u00e0 11,795 millions de dinars, en plus des poursuites pour blanchiment d’argent.<\/p>\n
Il faut rappeler que Ridha Charfeddine \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 dans le viseur de la justice. En janvier dernier, le Parquet aupr\u00e8s du P\u00f4le judiciaire financier avait \u00e9mis un mandat de d\u00e9p\u00f4t \u00e0 son encontre pour des d\u00e9lits douaniers et financiers.<\/p>\n
Le 4 d\u00e9cembre dernier, deux mandats de d\u00e9p\u00f4t avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9mis par le minist\u00e8re public \u00e0 son encontre. Le premier mandat de d\u00e9p\u00f4t \u00e9mis est bas\u00e9 sur des accusations de crimes douaniers. Un deuxi\u00e8me mandat de d\u00e9p\u00f4t concerne des soup\u00e7ons de blanchiment d’argent.<\/p>\n
Ridha Charfeddine a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 une premi\u00e8re fois le 10 novembre 2023 avant d\u2019\u00eatre plac\u00e9 en garde \u00e0 vue sur instruction du P\u00f4le\u00a0 judiciaire antiterroriste dans le cadre de l\u2019affaire du complot pr\u00e9sum\u00e9 contre la s\u00fbret\u00e9 de l\u2019Etat et ce, en vertu d’une commission rogatoire \u00e9mise par le juge d’instruction n\u00b036 relevant du P\u00f4le judiciaire de lutte antiterrorisme.<\/p>\n
Il a comparu une premi\u00e8re fois le 14 novembre, devant le juge d’instruction du P\u00f4le judiciaire de lutte contre le terrorisme suite \u00e0 quoi sa garde \u00e0 vue avait \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9e.<\/p>\n
Le 24 novembre, Ridha Charfeddine avait \u00e9t\u00e9 maintenu en libert\u00e9 apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 une nouvelle fois auditionn\u00e9 par le juge d\u2019instruction aupr\u00e8s du P\u00f4le judiciaire antiterrorisme\u2026 avant qu\u2019il ne soit inform\u00e9 qu’il \u00e9tait recherch\u00e9 dans une affaire concernant des crimes financiers.<\/p>\n
Il a donc \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 de nouveau en garde \u00e0 vue en raison de soup\u00e7ons d’exploitation d’un fonctionnaire public, ayant caus\u00e9 un pr\u00e9judice \u00e0 l’administration, conform\u00e9ment \u00e0 l’article 96 du Code p\u00e9nal et \u00e0 pour blanchiment d’argent.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La sixi\u00e8me Chambre correctionnelle charg\u00e9e des affaires de corruption financi\u00e8re aupr\u00e8s du Tribunal de premi\u00e8re instance de Tunis a report\u00e9 l’audition de l’homm…<\/p>\n","protected":false},"author":3162,"featured_media":247483,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[2619,3261,4042,2608],"class_list":["post-213874","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-national","tag-justice","tag-proces","tag-ridha-charfeddine","tag-tunisie"],"yoast_head":"\n