En marge d\u2019un s\u00e9minaire organis\u00e9 hier \u00e0 Tunis sur le blanchiment d\u2019argent et les moyens de lutte contre ce fl\u00e9au qui a pris de l\u2019ampleur depuis la r\u00e9volution du 14 janvier, Madame Habiba Ben Salem, Secr\u00e9taire G\u00e9n\u00e9rale de la Commission Tunisienne des analyses financi\u00e8res (CTAF), a annonc\u00e9 que la Commission a trait\u00e9 pendant l\u2019ann\u00e9e en cours 249 dossiers impliquant des personnalit\u00e9s politiques ( Personnes politiquement expos\u00e9es au sens des dispositions de la loi anti-blanchiment ).
\nElle n\u2019a pas pr\u00e9cis\u00e9 la nationalit\u00e9 de ces personnalit\u00e9s qui peuvent \u00eatre des tunisiens comme ils peuvent \u00eatre des \u00e9trangers. Mais \u00e0 partir de certains recoupements d\u2019informations, il n\u2019est pas exclu que la liste comprenne des membres influents de partis politiques et des personnalit\u00e9s locales occupant des responsabilit\u00e9s, suspect\u00e9es d\u2019avoir transf\u00e9r\u00e9 ou re\u00e7u vie le syst\u00e8me bancaire d\u2019importantes sommes d\u2019argent dont l\u2019origine n\u2019est pas justifi\u00e9e. Selon la loi anti-blanchiment en vigueur, la r\u00e9alisation d\u2019une transaction financi\u00e8re inhabituelle par rapport au profil de la personne en l\u2019occurrence les revenus et les sources de revenus d\u00e9clar\u00e9s.
\nSelon la loi anti-blanchiment, la d\u00e9tection d\u2019une op\u00e9ration inhabituelle doit faire l\u2019objet d\u2019une d\u00e9claration de soup\u00e7on de la part de la banque, l\u2019assurance ou l\u2019\u00e9tablissement financier non bancaire aupr\u00e8s duquel elle est r\u00e9alis\u00e9e. Cette d\u00e9claration est fa\u00eete aupr\u00e8s de la CTAF qui est une cellule de renseignements financiers pr\u00e9sid\u00e9e par le gouverneur de la Banque Centrale et comprenant des membres repr\u00e9sentants les d\u00e9partement concern\u00e9s (Police, Douanes) et des magistrats. Le traitement de la d\u00e9claration consiste \u00e0 appr\u00e9cier le bien fond\u00e9 de la d\u00e9claration et le cas \u00e9ch\u00e9ant, transf\u00e9rer le dossier au procureur de la r\u00e9publique pour d\u00e9clencher les investigations utiles et soumettre le cas au tribunal comp\u00e9tent. Ainsi sur les 249 d\u00e9clarations de soup\u00e7on parvenues \u00e0 la commission au cours de cette ann\u00e9e, 119 ont fait l\u2019objet d\u2019une transmission au procureur de la r\u00e9publique.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Des personnalit\u00e9s politiques font l\u2019objet de soup\u00e7ons dans des affaires de blanchiment d’argent<\/p>\n","protected":false},"author":3222,"featured_media":332607,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[2600],"class_list":["post-170328","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-national","tag-guerre"],"yoast_head":"\n