Dans un rapport publi\u00e9 le 16 ao\u00fbt, le Basel Institute on Governance a indiqu\u00e9 que plusieurs pays pr\u00e9sentent une d\u00e9t\u00e9rioration dans le classement de perception de la corruption, bas\u00e9 sur les \u00e9valuations de Freedom House et les indicateurs du FEM.<\/p>\n
\u00ab\u00a0La Jama\u00efque, la Tunisie, la Hongrie, le Trinit\u00e9-et-Tobago ont enregistr\u00e9 une note de risque plus \u00e9lev\u00e9e cette ann\u00e9e en raison de la nouvelle m\u00e9thodologie d’\u00e9valuation adopt\u00e9e par le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI). \u00a0[…] Ces pays ont consid\u00e9rablement augment\u00e9 leurs scores de risques de blanchiment d’argent\u00a0\u00bb, indique le rapport.<\/p>\n
Ceci vient confirmer le rapport sur l\u2019\u00e9valuation nationale des risques \u00ab\u00a0de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme\u00a0\u00bb , dont un r\u00e9sum\u00e9 a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 par la Banque Centrale de Tunisie au d\u00e9but du mois.<\/p>\n
Le document\u00a0indique que le niveau des risques en Tunisie est \u00ab\u00a0relativement \u00e9lev\u00e9\u00a0\u00bb , pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l\u2019\u00e9vasion fiscale et douani\u00e8re et les crimes cybern\u00e9tiques \u00e0 l\u2019instar du piratage des comptes financiers et des cartes bancaires, dont les recettes financi\u00e8res \u00ab repr\u00e9sentent des plus hauts risques \u00ab de blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme.<\/p>\n
Ce rapport,command\u00e9 par la pr\u00e9sidence du gouvernement en 2014 et r\u00e9alis\u00e9 par la Commission tunisienne des analyses financi\u00e8res (CTAF), en collaboration avec les deux minist\u00e8res de l\u2019Int\u00e9rieur et de la D\u00e9fense, pr\u00e9cise que le paiement en dinar et en devises, les associations et les soci\u00e9t\u00e9s de commerce internationale non r\u00e9sidente, le secteur foncier et le secteur d\u2019or constituent autant de m\u00e9canismes et de secteurs \u00e0 haut risques qui peuvent, \u00eatre utilis\u00e9s dans les crimes de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Le Basel Institute on Governance confirme : Risques \u00e9lev\u00e9s de blanchiment d’argent en Tunisie<\/p>\n","protected":false},"author":3222,"featured_media":324940,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[2600],"class_list":["post-158339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-national","tag-guerre"],"yoast_head":"\n