Une délégation du groupe d'action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme entame, ce lundi 16 septembre 2019, une visite de deux jours en Tunisie.
Selon l’agence TAP, cette visite intervient pour statuer sur la question du retrait de la Tunisie de la liste des pays soumis à la surveillance du GAFI.
Une visite à l’issue de laquelle la Tunisie aspire à sortir définitivement de la liste du Gafi après avoir achevé son plan d’action visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les résultats de cette visite seront connus dès son achèvement le 17 septembre 2019, mais officiellement annoncés en octobre 2019 lors de l’assemblée générale du GAFI, ajoute la même source.
"C’est en octobre prochain que la Tunisie sortira définitivement de la liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme", avait annoncé, en juin dernier, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi.
Après avoir inscrit la Tunisie sur sa liste noire, le GAFI avait été talonné par le Parlement européen qui avait ajouté, la Tunisie à la liste des pays tiers exposés aux risques de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent, le 7 février 2018, estimant que les dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Tunisie présentent des défaillances stratégiques.
Il s’agit particulièrement du manque de transparence dans une économie tunisienne où l’informel représente plus de 50%.
Depuis, la Tunisie œuvre à parachever l’élaboration d’un plan d’action avec le Groupe d’action financière (GAFI) ou FATF (Financial Action Task Force), en vue de poursuivre les réformes financières et se voir retirer de cette liste noire.
