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blanchiment d’argent

La Tunisie a officiellement quitté la liste noire du groupe d’action financière (GAFI). C'est ce qu'a annoncé, ce vendredi 18 octobre 2019, Youssef Chahed,...

Dessin de Lotfi Ben Sassi

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Le 8 juillet dernier, le juge d’instruction du pôle judiciaire financier a décidé d'émettre une interdiction de voyage à l'encontre de Nabil Karoui, patron...

Il y a une semaine, Nabil Karoui, candidat à l’élection présidentielle et président du parti politique "Le Cœur de la Tunisie", indiquait être menacé....

Accusé de blanchiment d’argent et déjà interdit de voyage, Iteb Zaibet appelé également Rayan Sanches alias Swagg Man fait désormais l'objet d'un mandat de...

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé des fonds d'un montant de 350 millions de dinars liés à des opérations de blanchiment d'argent et de financement du...

Le Groupe d’action financière (GAFI) se réunira ce jeudi pour examiner le dossier de la Tunisie et la possibilité de la faire sortir de...

Illustration Le ministère de l’Intérieur annonce dans un communiqué rendu public, le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le blanchiment d'argent. Le ministère annonce également...

Le porte parole du parquet de Tunis Sofiene Seliti a annoncé, ce lundi 29 avril 2019, sur les ondes de Mosaique fm, l'émission d'une...

Dessin de Lotfi Ben Sassi

La cour d’appel de Tunis a émis, ce mercredi 17 avril 2019, un mandat de dépôt à l'encontre de l’homme d’affaires, Slim Riahi. C'est ce...

Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières ont été arrêtés par la brigade de recherche douanière pour avoir transféré illicitement 100 millions de dinars vers...

Le projet de loi organique n°2018-28 amendant et complétant la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme...

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